A Citigroup súlyos következményekkel nézhet szembe: milliárdos nagyságrendű kárt szenvedhet el.
Fájdalmas perrel néz szembe a Citigroup: a gyanú szerint több mint 1 milliárd dolláros veszteséget okozhatott a csődbe ment mexikói Oceanografia olaj- és gázipari szolgáltató cégnél elkövetett csalás megszervezésével és eltitkolásával - írja a Reuters.
A Miami Fellebbviteli Bíróság háromtagú testülete úgy határozott, hogy az Oceanografia 30 beszállítója, hitelezője és kötvénytulajdonosa meggyőzően bizonyította, miszerint a Citigroup jelentős mértékben hozzájárult a vitatott csalási ügyhöz. A bíróság véleménye szerint az alsóbb fokú bíróság bírája tévedett, amikor elutasította a már kilenc éve folyamatban lévő ügyet.
A gyanú szerint a Citigroup Banamex ágának készpénz előlegeket nyújtott az Oceanografiának, amely fúrási szolgáltatásokat kínált Mexikó állami olajvállalata, a Pemex részére, és ezekért az előlegekért kamatot is felszámolt.
A felperesek – köztük szállítmányozási és lízingcégek, valamint befektetési alapok – a holland Rabobank támogatásával érvelnek.
A Citigroup 2008 és 2014 között összesen 3,3 milliárd dolláros előleget biztosított az Oceanografiának, még akkor is, amikor tisztában volt vele, hogy a vállalat jelentős adósságokkal küzd.
Továbbá, a Pemex is manipulálta az aláírásokat az engedélyezési dokumentumokon.
Az illegális készpénzelőlegek miatt az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet már 2018-ban 4,75 millió dollárra bírságolta a Citigroupot.
A 82 oldalas határozatában Britt Grant körzeti bíró arra a következtetésre jutott, hogy a Citigroup elegendő bizonyítékot hagyott figyelmen kívül, amikor kulcsfontosságú információkat rejtett el az Oceanografiáról a felperesek elől, miközben a kamatfizetések számára pénzügyi előnyöket jelentettek. "A Citigroup a világ egyik legfejlettebb pénzügyi intézménye, és nehéz elhinni, hogy - amennyiben a felperesek állításai helytállóak - a Citigroup ne lett volna tisztában az Oceanografia működésével" - érvelt a bíró.
A bíróság úgy döntött, hogy az ügyet visszairányítja Darrin Gayles miami kerületi bíróhoz, aki 2023 augusztusában már korábban elutasította a kérelmet.
